...vuole inserire Monaco nella lista nera per la lotta al riciclaggio di denaro? Il governo del Principe lo nega.

Il Principato, già individuato dal GAFI (Gafi), potrebbe presto essere inserito nella lista di Bruxelles dei "Paesi terzi ad alto rischio" nella lotta al riciclaggio di denaro. Il governo lo nega.

A pochi giorni dalla visita del Presidente Macron nel Principato, il momento non potrebbe essere peggiore. Secondo le informazioni dei nostri colleghi di La Lettre, la Commissione Europea prevede di inserire Monaco nella "lista delle giurisdizioni di Paesi terzi ad alto rischio" che non soddisfano i requisiti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Questa decisione è, in realtà, quasi automatica quando un Paese al di fuori dell'Unione Europea viene individuato dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), come è avvenuto con il Principato dal giugno 2024. Tuttavia, per il momento, il governo del Principe assicura di non essere ancora stato ufficialmente informato di questa decisione da Bruxelles.