Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Monaco sieht bereits 2026 die Streichung von der „grauen Liste“ vor sich

Nachdem die Gutachter der FATF die neuen Fortschritte Monacos im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewürdigt hatten, kündigten sie ihren Besuch im Fürstentum für Ende des Sommers an. Ein gutes Omen, wenn man von früheren Fällen ausgeht.

Der Horizont klärt sich auf. Zwei Jahre, nachdem das Fürstentum von der Financial Action Task Force (FATF*) im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die „graue Liste“ gesetzt worden war, erhielt es am Freitag in Paris erneut positive Bewertungen hinsichtlich der Stärkung seines nationalen Systems. „Im Rahmen der Schlussfolgerungen dieses jüngsten Berichts, der auf drei vorherige Berichte folgt, kommt die FATF vorläufig zu dem Schluss, dass Monaco die Umsetzung seines im Juni 2024 festgelegten Aktionsplans weitgehend abgeschlossen hat. Diese Ergebnisse zeugen von der Ernsthaftigkeit, der Gründlichkeit und der Wirksamkeit der über viele Monate hinweg geleisteten Arbeit“, freute sich die Regierung in einer Pressemitteilung am späten Freitagabend.