Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Monaco entrevoit sa sortie de la liste grise dès 2026

Après avoir salué de nouveaux progrès de Monaco dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les évaluateurs du GAFI ont annoncé leur venue à la fin de l’été en Principauté. Un bon présage selon les précédents.

L’horizon se dégage. Deux ans après avoir été placée sur liste grise par le Groupe d’action financière (GAFI*) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la Principauté a reçu, ce vendredi à Paris, de nouvelles appréciations positives quant au renforcement de son dispositif national. « Dans le cadre des conclusions de ce dernier rapport, qui fait suite à trois précédentes soumissions, le GAFI considère, à titre préliminaire, que Monaco a largement achevé la mise en œuvre de l’ensemble de son Plan d’action établi au mois de juin 2024. Ces résultats attestent du sérieux, de la rigueur et de l’effectivité du travail accompli pendant de nombreux mois », s’est félicité par communiqué le gouvernement, tard ce vendredi soir.