Modernizzazione delle missioni di controllo di SICCFIN nelle banche

Un protocollo è stato recentemente firmato tra l'AMAF, l'Associazione Monegasca delle Attività Finanziarie e il SICCFIN, il Servizio d'Informazione e Controllo dei Circuiti Finanziari, presso il Ministero dello Stato, sotto la presidenza del Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia, Jean Castellini. L'obiettivo di questo protocollo è quello di riorganizzare e modernizzare le missioni di controllo effettuate dai team ispettivi di SICCFIN all'interno degli istituti di credito.

Il presidente dell'AMAF Etienne Franzi e il direttore di SICCFIN Michel Hunault hanno firmato il protocollo. Quest'ultimo spiega: "La crisi di Covid ha accelerato l'attuazione di questo nuovo quadro. Non possiamo ignorare l'evoluzione del lavoro dei professionisti durante una pandemia: telelavoro, modernizzazione delle trasmissioni, ecc. "Il rapporto di fiducia tra SICCFIN e AMAF è basato su esigenze reciproche", ha concluso. La piazza finanziaria monegasca è molto coinvolta con SICCFIN nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come sappiamo. "È in gioco la nostra attrattiva", dice Etienne Franzi, che continua: "L'associazione ha appoggiato pienamente la proposta di Michel Hunault di aggiornare le modalità dei controlli in loco, la cui ultima versione risale al giugno 2012. Questi controlli sono una parte essenziale del sistema antiriciclaggio, permettendo di assicurare che ogni istituzione abbia i mezzi più efficaci nella perpetua rincorsa tra la freccia dei riciclatori e lo scudo delle istituzioni". Da parte sua, Emmanuel Montigaud, presidente dell'AMCO, l'associazione monegasca dei responsabili della conformità, ha sottolineato la stretta relazione con l'AMAF, che permette agli operatori di far luce su questioni difficili.

I principali cambiamenti nel testo riguardano lo scambio di dati e la definizione dei principali documenti e informazioni richiesti per le ispezioni in loco da effettuare. È anche una dimostrazione della qualità della relazione tra la piazza finanziaria e le autorità di vigilanza. Vorrei salutare la qualità del lavoro e lo stato d'animo che ora anima il lavoro quotidiano del regolatore, del supervisore e dei soggetti della professione bancaria. Questo stato d'animo è stato dimostrato nel lavoro del National Risk Assessment, che sarà presto completato. Non c'è dubbio che ci animerà anche nella prospettiva della valutazione MONEYVAL e che possiamo contare sull'appoggio dell'AMAF. L'accordo di oggi assicura che parliamo con una sola voce e perseguiamo gli stessi interessi.