Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: Monaco intravede la possibilità di uscire dalla lista grigia già nel 2026

Dopo aver accolto con favore i nuovi progressi compiuti da Monaco nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, i valutatori del GAFI hanno annunciato la loro visita nel Principato alla fine dell’estate. Un buon auspicio, alla luce dei precedenti.

L’orizzonte si schiarisce. Due anni dopo essere stata inserita nella lista grigia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI*) in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il Principato ha ricevuto, questo venerdì a Parigi, nuove valutazioni positive riguardo al rafforzamento del proprio sistema nazionale. «Alla luce delle conclusioni di quest’ultimo rapporto, che fa seguito a tre precedenti relazioni, il GAFI ritiene, in via preliminare, che Monaco abbia ampiamente completato l’attuazione dell’intero Piano d’azione stabilito nel mese di giugno 2024. Questi risultati testimoniano la serietà, il rigore e l’efficacia del lavoro svolto nel corso di numerosi mesi», ha dichiarato con soddisfazione il governo in un comunicato diffuso nella tarda serata di venerdì.