...pretende incluir a Mónaco en la lista negra de la lucha contra el blanqueo de capitales? El gobierno del Príncipe lo niega.

El Principado, ya señalado por el GAFI, podría ser incluido pronto en la lista de Bruselas de "terceros países de alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales. El gobierno lo niega.

Apenas unos días antes de la visita del presidente Macron al Principado, el momento no podría ser peor. Según información de nuestros colegas de La Lettre, la Comisión Europea planea incluir a Mónaco en la "lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo" que no cumplen los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta decisión es, en realidad, casi automática cuando un país fuera de la Unión Europea es señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como ha sido el caso del Principado desde junio de 2024. Sin embargo, por el momento, el gobierno del Príncipe asegura que aún no ha sido notificado oficialmente por Bruselas.