Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Mónaco vislumbra su salida de la lista gris a partir de 2026

Tras reconocer los nuevos avances de Mónaco en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los evaluadores del GAFI han anunciado su visita al Principado a finales de verano. Un buen augurio, a juzgar por los precedentes.

El horizonte se aclara. Dos años después de haber sido incluida en la lista gris por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI*) en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Principado ha recibido este viernes en París nuevas valoraciones positivas sobre el refuerzo de su marco nacional. «En el marco de las conclusiones de este último informe, que sigue a tres informes anteriores, el GAFI considera, con carácter preliminar, que Mónaco ha completado en gran medida la aplicación de la totalidad de su Plan de Acción establecido en junio de 2024. Estos resultados dan fe de la seriedad, el rigor y la eficacia del trabajo realizado durante muchos meses», se congratuló el Gobierno en un comunicado emitido a última hora de este viernes por la noche.